Comment remédier les dossiers utilisateurs

Dans le cadre de la campagne de remédiation, vous avez certainement reçu la liste des dossiers des utilisateurs à remédier.

Cet article décrit comment actualiser les informations utilisateur ou collecter, si besoin, des documents complémentaires vous permettant de remédier les dossiers.

Pour ce faire, en fonction de votre intégration, vous avez la possibilité d’utiliser l’API ou le Dashboard Connect.

API

Actualiser les informations des utilisateurs

Pour mettre à jour les informations de vos utilisateurs (comme par exemple l’adresse, le nom, le téléphone, les données relatives à la résidence fiscale, etc), vous devez utiliser l’appel PUT /v1/users{userId}. Plus d’information ici.

En fonction du type d’information mise à jour, la valeur du paramètre kycReview va changer en PENDING. Cela n’aura aucun impact sur vos utilisateurs. Il vont pouvoir continuer d’utiliser les fonctionnalités Treezor normalement.

Télécharger les documents complémentaires

En fonction de votre intégration vous avez deux options pour le téléchargement des documents :

- Téléchargement préalable dans votre application

- Téléchargement vers Treezor (avec une pre-revue)

Demander la revue KYC

Une fois toutes les informations nécessaires ajoutées et les documents requis téléchargés, vous devez demander la revue KYC via l’appel PUT /v1/users/{userId}/Kycreview. Pour plus d’informations, veuillez consulter cette rubrique de notre documentation.

Dashboard

Depuis le dashboard vous pouvez également mettre à jour les dossiers client et demander une revue KYC.

Actualiser les informations utilisateur

Depuis l’onglet Users, vous pouvez trouvez l’utilisateur à remédier et modifier ses informations. En savoir plus

Télécharger des documents complémentaires

Depuis l’onglet KYC, vous avez également la possibilité de faire une pré-revue des documents déjà collectés, si vous utilisez cette fonctionnalité, ou bien d’ajouter des nouveaux documents.

Demander la revue KYC

Lorsque l’ensemble des données et documents nécessaires ont été collectés, vous pouvez demander la revue du dossier par Treezor.